企业内控之道：内控体系构建与实务解析

背景介绍：
当今复杂多变的经济环境给企业的经营和发展带来了巨大的机会，同时也隐藏着巨大的风险，风险无处不在，风险又很难预见，企业无论规模大小，都要学会如何防范风险，应对风险，变危机为转机，有效的内部控制和风险管理体系无疑是最强大的武器，也是每个企业家和管理者追求的目标。对内部控制和风险管理而言，企业都在思考：如何建立有效公司的内部控制和风险管理体系？如何解决内部控制体系建立中的痛点和难点？如何保证内部控制体系能够有效的长期的执行下去？本课程通过大量的实际案例，解析和探寻企业内控和风险管理的规律和实质，帮助学员迅速理解内控和风险管理的理论、方法和运用内控的工具，与企业实践相结合，为企业健康发展保驾护航。

分享嘉宾：孙莉莉    CIMA国际注册管理会计师
孙女士是中国注册税务师、会计师，高级财税顾问，高级税务信息化管理师，中信出版社邀约财经类作家，著有«2019个税新政实操手册» ，精通新零售企业京东贝全业财一体化咨询辅导，制造业业财一体化咨询辅导，供应链合伙人构架咨询辅导，企业成本综合税务咨询项目。
孙女士有集团财务总监的工作经历，有内控内审总监工作经验，在财务，金融，审计等层面有较完善的工作基础。企业集团垂直一体化财务管控、内控内审体系搭建及实施、上市企业财务筹划、资产证券化运营企业集团多种理财筹划方式方法。

活动议程：
13：00  签到
13：30 主持人致辞
13：35 正式开始
一、为什么要做内控 
导言：我们为什么要花力气做内控？ 
●安然事件
●内控为哪般 
二、内部控制体系的建立和应用——关于内控的误读 
误读之一：内控就是写制度
误读之二：内控就是不让人好过
误读之三：内控就是内控部门刷存在感
误读之四：内控就是消防队员 
误读之五：内控是老板的事
误读之六：我们公司没有内控
三、内部控制的实质——内控控什么 
●董事会及监事会——把握大政方针
●管理层——制定规则，遵守规则
●董监高与企业文化
●职能部门和分支机构——规则的执行者
●内审部门——内控的监督者
●内控部门——组织的划线人
四、内部控制体系的建立和应用——内控工具箱  
●COSO 框架 
●管理信息系统 
●全面预算管理
●合同管理
●内部信息传递系统
五、【案例解析】（名企案例）
常见问题之一：高级管理层不支持或支持力度弱
案例：三鹿奶粉
常见问题之二：职能部门的内控意识淡薄 
案例：中航油事件
常见问题之三：将效率作为弱化或逾越内部控制的理由
案例：伊利事件
常见问题之四：内控是内控部门的独角戏
案例：一汽大众销售公司事件
常见问题之五：制度和流程缺乏整体性和系统性
案例：富贵鸟事件
常见问题之六：制度的设计与执行不一致
案例：长虹事件
16：30六、互动问答
17：00七、活动结束

课程收益：
【建立系统内控理念】建立内控整体管理理念
【理解风险管控实质】理解风险管理的本质规律，有效实施内控
【解决内控实施痛点】解决实施痛点，为企业经营创造价值